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从事金融将近20年 他临近退休时被“贪”字击倒?

 点击:次  发布日期:2019-11-25 08:59    发布人:admin

 从事金融工作近20年,却在临近退休时被“贪”字击倒。前不久,在广西壮族自治区北海市银海区人民法院的庭审现场,刚过完57岁华诞的交通银行广西分行风险管理部原高级资产保全唐海彪,面对公诉方列出的一条条立功事实,声泪俱下。

  经查,2017年5月至2019年5月,唐海彪在担任处置不良贷款诉讼构成的非正常挂销账业务中,应用职务便利,采取进步律师费或者虚拟律师费的方式,非法占有诉讼执行回款中的溢出款,共计246.8万元。由于案件事实分明、证据充沛,9月30日,唐海彪因职务侵占罪被判处有期徒刑三年六个月。

  这是北海市监委成立以来查办的首例由上级监察机关指定管辖的金融范畴糜烂案件,彰显了监察体制变革释放的管理效能。

  例行检查,资深员工露马脚

  “这笔不良贷款诉讼案的律师费最多几千元,但银行流水显现,代理律师收费高达十几万,不正常。”今年5月底,交行广西分行在例行审计时发现,唐海彪在处置不良资产诉讼时多付律师费到律师私人账户。

  交行广西分行纪委在接到审计组的反映后,结合审计组停止了初步核实,发现唐海彪经手转到律师私人账户的资金累计过百万元,可能涉嫌违法立功,遂将该问题线索上报中央纪委国度监委驻交通银行纪检监察组。

  “依据目前控制的证据,唐海彪已涉嫌严重违法和职务立功。”6月4日,驻交行纪检监察组将唐海彪相关问题线索移交自治区监委,协商自治区监委指定北海市监委办理,并谐和交行广西分行的相关部门做好保证和调查取证工作。

  接到指定管辖任务后,北海市监委立刻抽调办案主干力气组成专案组,启动调查工作。随后,市监委依照有关规则,对唐海彪采取留置措施。由此,一场由驻交行纪检监察组统筹、交行广西分行纪委协同配合、北海市监委施行的案件查办工作疾速展开。

  三方协同,通力协作锁定证据

  “你们所列的内容都是事实,我都供认,但我没有做其他违法立功的事情。”到案后,唐海彪企图蒙混过关。此前,北海市监委没有办理金融范畴糜烂案件的经历,对唐海彪案中触及的金融范畴海量数据、专业术语、业务流程等专业问题和繁琐的外围取证工作,一筹莫展。

  “专业的事情交给专业的人来做。”面对难题,驻交行纪检监察组、交行广西分行、北海市监委三方,立刻组织召开案情剖析会,在深化沟通协商后决议各施其长、各个打破。

  北海市监委专案组依据剖析研判的状况,列出证据清单,交由驻交行纪检监察组谐和交行广西分行相关部门“照方抓药”。交行广西分行亲密配合,找出专案组所需的证据资料,并组织专业人员依据唐海彪套取钱款的资金流向制造统计表格。与此同时,专案组与交行广西分行专业人员及时沟通,对取证的数据统计表停止梳理完善、精准定损。

  随着一张张账户溢出款项表的汇总,一条条银行流水的梳理,唐海彪的立功事实逐步明晰,专案组也锁定了案件调查主攻方向,为下一步案件获得打破性停顿奠定了根底。

  6月中旬,专案组赴南宁分别担任调取涉案银行账户的银行流水和讯问证人证言。为确保及时高效,驻交行纪检监察组谐和交行广西分行纪委,为专案组提供说话室等后勤保证,并谐和联络其他金融机构以最快的速度提供银行流水。在交行广西分行的辅佐下,专案组仅用3个工作日就调取完涉案全部银行流水,并完成6名证人的取证笔录,同时指导交行广西分行疾速做好了外围证据的调取,大大进步了办案的质效。

  当专案组再次与唐海彪停止说话时,证据已非常细致充足。唐海彪自知抵御曾经没有意义,终于供认了全部违法事实。

  为保证法法衔接顺畅,对接以审讯为中心的刑事诉讼制度变革,在唐海彪案移送检查起诉前,北海市监委约请检察院提早介入,为该案事实认定和证据搜集提供专业意见。6月22日,唐海彪严重违法事实查清,6月28日,移送检察院检查起诉。

  乘胜追击,积极追赃显效果

  “金融范畴反腐,追赃挽损是大事,也是防控金融风险的必然请求,专案组必需要把银行的损失降到最低,抓紧把赃款追回。”初战告捷,战役仍在继续,追赃的工作紧锣密鼓地停止。立案前,交行广西分行已做了大量工作,发动唐海彪退出53万元赃款。办案过程中,专案组又请求涉案的2名律师将20多万元赃款退还给交行广西分行。但还有100多万元赃款已被唐海彪用于购置房产,这局部赃款该如何退还?唐海彪及其家眷态度含糊。

  在案件调查过程中,专案组向唐海彪讲分明退赃的利害关系,强化其主动退赃的意愿。案件移送检察院后,交行广西分行与唐海彪的家眷商议,倡议变卖或者抵押赃款所购房产,变现后用于退赃,但是唐海彪及其家眷对这一倡议优柔寡断。

  在专案组耐烦劝导下,讲分明退赃的利害关系后,唐海彪彻底放下了疑虑。“我借款也要把钱退出来!请你们把我退赃的意愿传达给我的家眷。”最终,在唐海彪家眷配合下,追回了167万余元赃款。截至案件开庭前一日,被唐海彪并吞的246.8万元钱款全部追回并退还给交行广西分行,圆满完成了追赃挽损任务。